新型網路傳銷名目繁多 打擊面臨新難點

來源:經濟參考報

《經濟參考報》記者近期在廣西調研瞭解到,以網上商城、投資理財、愛心慈善、虛擬貨幣等為名義的新型網路傳銷呈現多發態勢,這種無接觸、分散化的傳銷形式更具隱蔽性,傳播更廣、危害更大。基層反映,網路傳銷前期識別難度大,打擊涉傳行為面臨證據收集難、行政處罰執行難等問題。專家建議強化資料化實戰,延伸監管觸角,打、防、管組合,進一步清理網路傳銷滋生土壤。

網上傳銷騙局多發 有的涉案會員逾百萬

廣西百色市右江區人民法院近日一審公開開庭審理了一起涉網路傳銷案件,43名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪。記者瞭解到,涉案人員通過開設“隆盈天下”網際網路平臺,以高額動態、靜態收益為誘餌,通過繳納資金購買團購包的方式發展會員,截至案發時發展會員逾50萬人,遍及廣西、雲南、湖南等20多個省區。

記者採訪瞭解到,2018年10月,警方發現廣西隆盈營銷策劃有限公司(簡稱“隆盈公司”)開展的網路經營活動涉嫌傳銷,涉事企業開設的網上平臺自稱提供網路團購服務,誘導消費者和商家加入,並以發展人員的數量作為計酬或返利依據,不斷拉“人頭”,會員層級最高達42層,吸納涉案金額24億元。

據介紹,隆盈公司在推廣“隆盈天下”平臺時,不僅利用線上優惠、獎金制度不斷吸引人蔘與,還線上下成立多個推廣中心,在推廣中心開業時組織人員到場造勢,擴大影響力。同時,加入其中的會員利用微信群、QQ群等渠道,通過講政策、晒收入等方式,對平臺進行廣泛宣傳,頗具蠱惑性。

類似的網路傳銷案件並非個案。廣西欽州市警方日前摧毀一個特大網路傳銷犯罪團伙,涉案人員打造“由愛超級購”的網上商城平臺,以層級經銷商、網上購物為名,通過推薦返利、會員等級進貨差價、線下利潤提成等模式,引誘參與者發展下線人員獲利,會員數量90多萬人,涉案金額達4.8億元。

部分受訪人士反映,近年來,通過網際網路平臺發展會員成了傳銷活動的新品種,並逐漸佔據主流。打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”等幌子實施的網路傳銷違法犯罪名目繁多,公安機關近年查處的網路傳銷案件涉案金額大、涉及人數眾多,跨區域蔓延發展迅速,遠超傳統聚集式傳銷。

據介紹,網路傳銷具有非接觸性、一對多等特點,打破地域限制,傳播更快,規模更大,有的網路傳銷參與人數僅幾個月就發展到幾十萬人,有的會員數甚至突破百萬人。百色市打擊傳銷工作領導小組辦公室工作人員陳昭祥表示,近年來百色不斷強化打擊非法傳銷工作力度,去年百色傳銷案件立案67起,其中涉網路傳銷刑事案件52起。

同時,網路傳銷還呈現多種犯罪形式交織態勢,導致資金外流、破壞社會治安等一系列問題。部分參與網路傳銷案件偵辦的工作人員反映,有的網路傳銷與傳統聚集式傳銷、非法集資、電信詐騙等違法行為相互交織,有的涉案人員獲利後通過購置房產、洗錢等方式向境外大量轉移資金,追繳難度大。

“馬甲”不斷翻新 打擊面臨新難點

記者採訪瞭解到,相較於傳統聚集式傳銷,網路傳銷涉案人員在起始階段會正常辦理營業執照,開辦的網站、App、微信公眾號等也有備案,傳銷手段很隱蔽。“有的為逃避打擊選擇做‘短線’生意,出一個新的平臺騙了一波錢,立馬改頭換面,打擊速度跟不上換‘馬甲’的速度。”一位參與傳銷案件偵破的工作人員說。

據介紹,網路傳銷涉及大量資料,資料調取存在一定困難,有的涉案公司租用正規的雲伺服器,有時為了調取資料手續就要跑半個月,耗時久、週期長,容易延誤戰機,有的涉案人員還會租用國外伺服器,資料調取難度更大。在涉案資金認定方面,網路傳銷會員多,且很分散,涉案人員通常使用第三方支付平臺進行交易,繞過銀行監管,很多資金經過第三方支付平臺後,很難直接認定哪一筆屬於傳銷資金。

部分市場監督管理部門受訪人士反映,網路傳銷複製性、再生性強。一些涉及傳銷案件達不到刑責標準,有的抓了參與者只能批評教育,有的參與者受鉅額利益驅使,即使受到刑罰也寧願鋌而走險,有的還會獨立門戶或另起爐灶,具有很強的裂變性、再生性、複製性。同時,網路傳銷受眾廣,在查處過程中,涉案人員還會通過集體串聯、惡意舉報等形式來干擾辦案,加大基層幹警壓力。

保持高壓態勢 打好組合拳

基層幹部群眾建議,保持傳銷高壓嚴打態勢,堅持刑事、行政打擊與面上清理並重,打擊整治與維護穩定並重,並針對網路傳銷新特點、新動向,延伸監管觸角,用好“打、防、管”等組合拳。

首先,加強資料化實戰,提升精準打擊能力。部分辦案人員建議,進一步強化涉傳資料全方位採集,充分運用資料穿透,增強線索主動發現、團伙自動關聯、案件深度打擊的實效。網路平臺、第三方交易平臺、第三方支付平臺等應加強管控力度,如前期的資質審查,一旦發現有異常交易行為,要及時預警、上報相關情況,依託大資料和雲端計算等手段實施精準打擊。

其次,持續開展反傳銷宣傳,提升防範和警示意識。一方面,通過偵辦大案要案,釋出典型案例,給予基層更多執法指導,強化震懾作用;另一方面,多途徑加大知識宣傳力度,健全舉報制度,進一步清理傳銷滋生土壤,增強民眾防範和警示意識,並以建立無傳銷城市、社群為推手,強化基層打傳隊伍專業化。

再次,做好風險評估,制定應急預案。基層建議,網路傳銷涉及點多、面廣,各地要加強跨區域、跨部門的協調聯動、密切配合,增強打防結合的合力。同時,考慮到網路傳銷涉及人員眾多等特徵,在開展打擊查處大案要案行動前,應充分考慮可能產生的影響,做好預案,把不穩定因素控制在萌芽狀態。

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